Pasar al contenido principal

Los derechos de las PEP

La categoría de persona expuesta políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar vinculaciones o cualquier

¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?

La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e im

La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT

Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas par

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de Administración del R

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capacidad de liderazgo d

General

Tag MailChimp
General

Inusuales: FMI llama la atención por no regulación de Apnfd en Colombia

Los inusuales de esta edición hacen referencia a un llamado de atención por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a una próxima...

Capacitación Sarlaft: consejos para que sea un éxito

La capacitación Sarlaft es un elemento primordial para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de prevención. ¿Cómo...

Las 5 conferencias por las que debería asistir al Congreso LA/FT de Asobancaria

El XV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de Asobancaria se realizará en Cartagena de Indias entre el 16 y el 17 de julio. Entre las...

Participe en el 3º Foro de Ética del Sector Eléctrico

XM S.A. y el Consejo Nacional de Operación (CNO) realizarán el próximo 5 de junio el 3º Foro de Ética del Sector Eléctrico, el...

Gestión de riesgo LA/FT: ¿compatible con Coso ERM?

En la actualidad muchas organizaciones emplean Coso ERM para la administración de sus riesgos estratégicos, operacionales, financieros o de...

Cámara aprueba en primer debate proyecto de ley antisoborno

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó ayer en su primer debate el proyecto de ley 159 de 2014, también conocido como...