Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

Evasión tributaria: nuevo delito fuente de lavado de activos

Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado...

Así fue juicio contra Samuel Moreno por carrusel de contratos

La Fiscalía General de la Nación informó cómo transcurrió la última fase del juicio juicio oral por el denominado carrusel de...

Uiaf abre foros virtuales para oficiales de cumplimiento

El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, en el marco de su plan de capacitaciones, abrirá una...

Nuevo comunicado del Fiscal sobre caso Odebrecht

A raíz de la solicitud de aplicación de principio de oportunidad a favor de un procesado del caso Odebrecht para ser tramitada por el...

Así se devolverán dineros captados por Elite

La Superintendencia de Sociedades informó a todos los afectados de la captadora de dinero Elite que, después de realizar un debido proceso...

El lavado de activos en el Plan Nacional de Desarrollo

Infolaft conoció el documento ‘bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022’, que contiene en sus casi mil páginas, de manera...