Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Se reunió la comisión contra el contrabando, el lavado y la evasión

El día de ayer tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la...

‘Ruta Futuro’: la nueva política antidrogas de Colombia

En días pasados el Gobierno Nacional presentó ‘Ruta Futuro’, la nueva política integral de Colombia para enfrentar el problema las drogas...

La SIC y la Supersociedades lanzan campaña contra captación

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia de Sociedades lanzaron la campaña “Guardianes de la Navidad” para...

30 señales de alerta sobre corrupción

El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento...

Estos fueron los ingresos del narcotráfico en 2017

El gobierno de Colombia informó, durante la presentación de la nueva política antidrogas del país, que durante 2017 los ingresos derivados...

Esto propone minjusticia para luchar contra la corrupción

Durante la instalación del evento ‘¿Cómo reparar el daño social causado por la corrupción en Colombia?’, cuyo objetivo es consolidar...