Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Fiscalía judicializa a mensajeros de efectivo ilegal

La Fiscalía Genera de la Nación anunció que pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mauricio Javier López y Angie Liseth...

Policía adelanta extinción de dominio en Cali

Este lunes la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali informó que realizó el...

Policía capturó a tres mujeres por lavado

La Policía Nacional, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Bogotá a tres mujeres acusadas de ser parte...

Observatorio de Transparencia publica indicadores anticorrupción

El Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia publicó una serie de nuevos...

Popayán será la sede de la décima jornada anticorrupción de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que el próximo jueves 19 de julio adelantará la décima Jornada Anticorrupción en Popayán, Cauca,...

Fue arrestado el CEO de General Electric Latam por fraude

El pasado jueves fue arrestado en Rio de Janeiro, Brasil, el director general para América Latina de General Electric (GE), Daurio...