Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Nueva ley para someter a bandas criminales

Las Plenarias del Senado y Cámara de Representantes de la República aprobaron el proyecto de ley que busca fortalecer la investigación y...

Jornadas de capacitación contra la captación ilegal

Bajo el eslogan “¿Sigue creyendo en el dinero fácil? ¡No se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto!”, la Superintendencia Financiera...

Superfinanciera y Supersociedades publican cartilla sobre captación ilegal

Esta semana la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades publicaron la cartilla ‘ABC de la captación...

Extinción de dominio en la consulta anticorrupción

La Presidencia de la República publicó el pasado lunes el Decreto 1028 de 2018 por el cual se convoca una 'Consulta Popular Anticorrupción...

Tres tips para aumentar su ciberseguridad

Esta semana el portal británico Business Cloud, especializado en emprendimiento y crecimiento de negocios a partir de la tecnología,...

Corte Constitucional suscribe ‘Declaración de Compromisos por un Estado Abierto’

El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, remitió un oficio al secretario de Transparencia de la Presidencia, Gabriel...