Pasar al contenido principal

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en América Latina desde dist

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sanci

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

Los 25 casos de lavado de activos más famosos

Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo

General

Tag MailChimp
General

Informe de denuncias de corrupción 2016 - 2017

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República publicó el Informe sobre Denuncias de Corrupción entre los años 2016 y...

Reino Unido reconoció la lucha contra el LA/FT de Colombia

El pasado viernes la Viceministra de Promoción de la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez, recibió en las instalaciones del Ministerio de...

Fiscalía lanzó ofensiva nacional contra finanzas ilícitas

Durante la semana pasada la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional incautaron 120 propiedades y cerca de 1.000 semovientes (...

Iván Duque anunció que luchará contra la corrupción

Tras ser elegido Presidente de la República de Colombia para el periodo 2018 – 2022, Iván Duque Márquez pronunció un discurso ante sus...

A segundo debate proyecto de ley anticorrupción

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca adoptar medidas en materia penal en...

Directivos de Estraval permanecerán en la cárcel

Ante la inminente salida de la cárcel de los fundadores y directivos de la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores en...