Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

Europol desmantela red que amañaba partidos de tenis profesional

En una investigación internacional dirigida por la Policía belga y la Fiscalía Federal de Bélgica, con el apoyo de la Europol, fue...

A la cárcel jefe de finanzas del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación informó que Arleida Patricia Manco David, alias la Mona, la Zarca o la Pagadora fue cobijada con medida de...

Extinción de dominio a exalcaldesa de Armenia por corrupción

La Fiscalía General de la Nación informó que incautó 23 bienes con fines de extinción de dominio avaluados en COP 156 mil millones que...

Las PEP: Todo lo que debe saber (II)

Esta es la segunda entrega del Especial de Infolaft en la que se ha recopilado una serie de preguntas y respuestas orientativas y fáciles...

Viuda e hijo de Pablo Escobar son acusados de lavado en Argentina

Hace algunas horas la agencia de noticias Reuters informó que un juez argentino imputó a la esposa de Pablo Escobar, María Isabel Santos...

Las PEP: Todo lo que debe saber (I)

La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...