Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Colombia y EE.UU. crean grupo de trabajo anticorrupción para Venezuela

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron la decisión de...

Gobierno colombiano apoya a EE.UU. en sanciones contra Venezuela

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó esta semana que Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación...

Iván Duque dijo que el Acuerdo de Paz no castiga bienes no declarados de Farc

El día de ayer el portal dedicado a la verificación del discurso público www.colombiacheck.com publicó un artículo titulado ‘¿Qué pasa si...

La SuperSociedades recordó deberes de conocimiento de clientes y proveedores

El día de hoy, a través de un comunicado en su página, la Superintendencia de Sociedades exhortó a sus vigilados a que no omitan los...

Seminario anticorrupción de Fedesarrollo y Transparencia por Colombia

El próximo martes 10 de abril se realizará el seminario ‘Propuestas de política pública para la lucha contra la corrupción’, un evento...

“La corrupción es algo sistémico”: Transparencia por Colombia

El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, dijo en una entrevista a Blu Radio que Colombia es parte del grupo de países...