Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Envigado Fútbol Club, el último equipo que quedaba en lista Clinton

El Envigado F.C. fue retirado de la lista Clinton luego de tres años y cinco meses de su reseña por presuntos nexos con la ‘Oficina de...

Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias

Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...

Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias

Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...

Colombia y EE.UU. crean grupo de trabajo anticorrupción para Venezuela

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron la decisión de...

Gobierno colombiano apoya a EE.UU. en sanciones contra Venezuela

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó esta semana que Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación...

Iván Duque dijo que el Acuerdo de Paz no castiga bienes no declarados de Farc

El día de ayer el portal dedicado a la verificación del discurso público www.colombiacheck.com publicó un artículo titulado ‘¿Qué pasa si...