Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Extinción de dominio a yate de Tomás Jaramillo

El pasado sábado la Fiscalía General de la Nación confirmó que incautó un yate con fines de extinción de dominio que pertenece a Tomás...

Condenados ocho familiares de los Rodríguez Orejuela

El pasado martes se conoció la condena a nueve años de cárcel que el Juzgado Primero Especializado de Bogotá profirió en contra de ocho...

Fiscalía incautó bienes vinculados con exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons

La Fiscalía General de la Nación incautó 12 inmuebles avaluados en COP 18.500 millones y una sociedad comercial por estar vinculados al...

Nueva iniciativa del Gafi para aplicar FinTech y RegTech a la lucha ALA/CFT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó este jueves la Iniciativa FinTech y RegTech, que consiste en una plataforma online...

La Fiscalía acusa por corrupción a contratista del contrato Tunjuelo – Canoas

El día de ayer la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al ingeniero Orlando Fajardo Castillo, por su presunta responsabilidad en...

La Fiscalía da recomendaciones para protegerse del cibercrimen

La Fiscalía General de la Nación dedicó su programa ‘Fiscalía para Todos Radio’ de la semana pasada a orientar a la audiencia sobre los...