Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Colombia y EE.UU. crean grupo de trabajo anticorrupción para Venezuela

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron la decisión de...

Gobierno colombiano apoya a EE.UU. en sanciones contra Venezuela

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó esta semana que Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación...

Iván Duque dijo que el Acuerdo de Paz no castiga bienes no declarados de Farc

El día de ayer el portal dedicado a la verificación del discurso público www.colombiacheck.com publicó un artículo titulado ‘¿Qué pasa si...

La SuperSociedades recordó deberes de conocimiento de clientes y proveedores

El día de hoy, a través de un comunicado en su página, la Superintendencia de Sociedades exhortó a sus vigilados a que no omitan los...

Seminario anticorrupción de Fedesarrollo y Transparencia por Colombia

El próximo martes 10 de abril se realizará el seminario ‘Propuestas de política pública para la lucha contra la corrupción’, un evento...

“La corrupción es algo sistémico”: Transparencia por Colombia

El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, dijo en una entrevista a Blu Radio que Colombia es parte del grupo de países...