Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas

De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales...

El Índice de Secreto Financiero de 2018 fue muy duro con EE.UU. y Panamá

Durante la última semana de enero pasado fue lanzada la versión 2018 del Índice de Secreto Financiero, un escalafón realizado por el...

Nuevo sistema de inscripción de procesos de extinción de dominio en Perú

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el Poder Judicial lanzaron un nuevo sistema electrónico de inscripción de...

La Uiaf apoya capacitación de funcionarios de la Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad de Información y...

Extinción de dominio a inmuebles donde se vendía gasolina de contrabando

La Fiscalía, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian ocuparon 22 inmuebles con fines de extinción de dominio en los que se...

Recuerde que la Supervigilancia expidió norma complementaria

El pasado mes de diciembre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Circular Complementaria 465 de 2017, que...