Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Los latinoamericanos en la 'Lista Trump'

El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones...

VW modifica su sistema de cumplimiento

El nuevo Zar Anticorrupción del Grupo Volkswagen, Kurt Michaels, informó en Ámsterdan, Holanda, el pasado lunes que reorganizó el sistema...

La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. habla de corrupción

La Casa Blanca publicó el pasado lunes la tercera versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que establece a la lucha...

Cibercrimen: el delito de mayor crecimiento en Colombia

La Fiscalía General de la Nación publicó este martes un boletín en el que se incluye el balance acerca de cómo se comportó el crimen...

Fiscalía solicita máxima condena contra esposa de David Murcia Guzmán

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación pidió la máxima condena contra Joanna Ivette León, la esposa del fundador de la...

Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos

La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio...