Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Fcpa: nuevos beneficios en EE.UU. por publicar estados financieros

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por su nombre en inglés) expidió una guía sobre el Programa Piloto de la Fcpa que le...

Golpe a la red criminal de alias 'Mueble Fino'

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación ocupó en el Valle del Cauca bienes con fines de extinción de dominio de la estructura...

Congresista denuncia presunto lavado de las Farc a través de estaciones de gasolina

El pasado sábado, Caracol Radio informó que el Representante a la Cámara del Centro Democrátivo Samuel Hoyos denunció que algunos...

Los latinoamericanos en la 'Lista Trump'

El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones...

VW modifica su sistema de cumplimiento

El nuevo Zar Anticorrupción del Grupo Volkswagen, Kurt Michaels, informó en Ámsterdan, Holanda, el pasado lunes que reorganizó el sistema...

La Estrategia de Seguridad Nacional de EE.UU. habla de corrupción

La Casa Blanca publicó el pasado lunes la tercera versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que establece a la lucha...