Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Cibercrimen: el delito de mayor crecimiento en Colombia

La Fiscalía General de la Nación publicó este martes un boletín en el que se incluye el balance acerca de cómo se comportó el crimen...

Fiscalía solicita máxima condena contra esposa de David Murcia Guzmán

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación pidió la máxima condena contra Joanna Ivette León, la esposa del fundador de la...

Autoridades argentinas impulsan protocolo para investigar lavado de activos

La iniciativa es del juez argentino que investigó las operaciones del Cartel del Norte del Valle, proveniente de Colombia, en territorio...

EEUU acusa a mujer de financiar al terrorismo mediante el lavado de Bitcoin

El pasado jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que acusó a la ciudadana Zoobia Shahnaz de defraudar...

El Secretario de Transparencia habló sobre el estado de la corrupción en Colombia

En entrevista con RCN Radio este viernes, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes, informó que ...

Golpe a la red criminal de alias 'Mueble Fino'

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación ocupó en el Valle del Cauca bienes con fines de extinción de dominio de la estructura...