Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Lo que dijo el Reporte de Drogas de Colombia 2017 sobre el LA/FT

El pasado lunes el Observatorio de Drogas de Colombia publicó el Reporte de Drogas 2017, que muestra una fotografía del estado actual...

La Unión Europea publicó lista de paraísos fiscales

El día de hoy en un encuentro en Bruselas (Bélgica), los ministros de hacienda de la Unión Europea acordaron publicar, por primera vez...

¿Cómo se han lavado activos ilícitos provenientes de minería ilegal?

Durante este 2017 la fiscalía ha desmantelado, al menos, dos redes de lavado de activos que blanqueaban recursos provenientes de la...

Las sanciones por no tener oficial de cumplimiento suplente posesionado

Durante este año dos firmas corredoras de seguros y una entidad fiduciaria han sido multadas por la Superintendencia Financiera de...

Uiaf recibió 13000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos

La cifra fue revelada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017. Entre octubre de 2016...

Eventos de riesgo Sarlaft: ¿cómo identificarlos?

La etapa de identificación es aquella en la que una empresa establece cuáles son los factores de riesgo de lavado de activos o...