Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

EEUU acusa a mujer de financiar al terrorismo mediante el lavado de Bitcoin

El pasado jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que acusó a la ciudadana Zoobia Shahnaz de defraudar...

El Secretario de Transparencia habló sobre el estado de la corrupción en Colombia

En entrevista con RCN Radio este viernes, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Gabriel Cifuentes, informó que ...

Golpe a la red criminal de alias 'Mueble Fino'

El pasado miércoles la Fiscalía General de la Nación ocupó en el Valle del Cauca bienes con fines de extinción de dominio de la estructura...

Estos son los sectores que entregan reportes a la Uiaf

La mayor cantidad de sujetos obligados a entregar reportes son las empresas transportadoras de carga y las cooperativas no...

No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat

Colombia tendrá que esperar siete u ocho meses más para conocer el informe de evaluación de su sistema para prevenir el lavado de activos y...

Acuerdo interinstitucional para proteger al fútbol colombiano del fraude

El pasado lunes, la Fiscalía General de la Nación, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Asociación Colombiana de...