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2018-06-21

Los cambios más recientes en nuestro contexto sociopolítico hacen suponer que, en los meses por venir, la Superintendencia Financiera de Colombia incrementará su actividad de inspección, vigilancia y control y su correlativa imposición de sanciones a entidades vigiladas por incumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.En efecto, más allá del patrón de supervisión más estricto que la Superfinanciera ha desplegado en los últimos cinco años, el cambio de gobierno y la publicación de los resultados de la evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo del sistema antilavado colombiano en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Gafi son dos elementos que sustentarán esta tendencia 

La Superfinanciera es cada vez...

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