Pasar al contenido principal

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones fi

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.La máxima

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT

¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...

Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT

¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...

La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19

La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...

La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19

La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...

El GAFI publica guía de identidad digital

El organismo internacional publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital....

Multan a director de riesgo en EE.UU. por limitar alertas

La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en...