Pasar al contenido principal

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de activos.Lo primero que s

Lista Clinton: así puede consultarla en 2025

La lista Clinton es uno de los controles más importantes para prevenir lavado de activos. Ingrese aquí y haga consultas de forma s

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos comp

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a. C., cuando el uso

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tratamiento debería ser

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Siete puntos claves del nuevo compliance

La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará...

Siete puntos claves del nuevo compliance

La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará...

El GAFI requiere analistas de investigación

Este organismo internacional, especializado en la lucha contra el lavado de activos, está buscando analistas “calificados y motivados para...

El GAFI requiere analistas de investigación

Este organismo internacional, especializado en la lucha contra el lavado de activos, está buscando analistas “calificados y motivados para...

Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....

Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....