En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró las jornadas de Simulacro de Entrevista Evaluación GAFI 2017.
Los sujetos obligados, gremios, entidades de supervisión y autoridades se reunirán hasta el 26 de mayo en sesiones sectorizadas con la UIAF, con el objetivo de recrear la dinámica y las preguntas que realizará el equipo del FMI en el marco de la Evaluación GAFI 2017
Del 5 al 22 de junio, el FMI estará en Colombia para evaluar el grado de implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la efectividad del Sistema Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM).
En ese contexto, el equipo evaluador del FMI realizará una serie de entrevistas a representantes de las entidades consideradas como cardinales dentro del sistema antilavado del país. El propósito es consultar a los expertos en LA/FT, sobre las normas y acciones de prevención realizadas por las entidades públicas y privadas que conforman el sistema.
(Nota agregada de UIAF)
