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Las medidas ALA/CFT de Estados Unidos

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa evaluación del marco regulatorio ALA/CFT de Estados Unidos que contiene, además, los resultados de la cuarta ronda de evaluación a la que fue sometido dicho país. 

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