Pasar al contenido principal

Lista GAFI actualizada: todo igual para Latinoamérica

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales contra el lavado de activos.

Los dos únicos países latinoamericanos que hacen parte de la denominada 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Nicaragua y Panamá, continuarán reseñados allí.

Por lo menos hasta el próximo mes de octubre, cuando se realizará la última plenaria del año y se emita una lista GAFI actualizada.

Esa fue la determinación que se tomó en la más reciente reunión plenaria virtual del organismo, realizada entre el 20 y el 25 de junio.

Banner listas SARLAFT
Banner listas SARLAFT

De esta manera, los siguientes son los países que están reseñados en la lista gris:

Además, Corea del Norte e Irán continúan en la lista roja o de jurisdicciones de alto riesgo por no tomar medidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Curso oficial de cumplimiento
Curso oficial de cumplimiento

Recomendados

Colombia, suspendida del canal Egmont: llamado a la calma

A pesar del anuncio del Grupo Egmont de suspender el acceso de la UIAF de...

Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 de ASOCUPA: novedades

Los próximos 17 y 18 de octubre de 2024 tendrá lugar el IX...

Principales amenazas de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT

El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están...