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2018-08-02

La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar vinculaciones o cualquier clase de producto o servicio. Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Durante la presentación de la segunda versión de la Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos, realizada en Bogotá el 3 de julio, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Juan...

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