Niveles de riesgo de lavado de activos en Sudamérica

Enviado por Infolaft el Mié, 18/10/2017 - 20:57

Artículo por: Infolaft

Octubre 18, 2017

El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta variables como la legislación existente, el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, la exposición al fenomeno de la corrupción e indicadores de transparencia pública. Entre mayor exposición al riesgo más alta es la calificación asignada al país (oscila entre 1 y 10, donde 10 es un riesgo elevado). A continuación observe qué paises de Sudamérica fueron identificados con un riesgo alto por el Instituto de Basilea.

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