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2019-05-27

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado de Activos Goldpharma, con sede en Argentina, como un Narcotraficante Extranjero Relevante de conformidad con la Ley de Designación de Kingpin. La Ofac también designó a ocho ciudadanos argentinos por su participación en Goldpharma, así como a nueve entidades ubicadas en Argentina, Colombia, Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos."La acción del Tesoro en coordinación con nuestras contrapartes argentinas forma parte de la estrategia más amplia de este gobierno para combatir la crisis de opioides sintéticos y evitar que los narcotraficantes vendan estas drogas mortales en los Estados Unidos", dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e inteligencia...

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