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2018-06-22

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular mediante la cual se imparten instrucciones sobre el reporte de información a la Uiaf relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo con el objetivo que las partes interesadas hagan comentarios a la norma antes del viernes 29 de junio de 2018 a las 17:00 horas.La circular modificaría los siguientes anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica de la entidad
  • Anexo Técnico 1 - Reporte Operaciones Sospechosas (ROS)
  • Anexo Técnico 2 - Reporte de transacciones en efectivo
  • Anexo Técnico 3 - Reporte de clientes exonerados del reporte de transacciones en efectivo
  • Anexo Técnico 4 - Reporte...

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