Con entrega de hacienda se habría materializado soborno de Odebrecht
El dorado, una de las haciendas de Francisco Cifuentes Villa, el piloto de Pablo Escobar asesinado en 2007, habría sido usada para encubrir...
Las universidades que forman oficiales de cumplimiento
Universidad Sergio Arboleda Diplomado en Sarlaft – administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Desde...
Declaraciones de Otto Bula relacionan a Federico Gaviria y Eduardo Zambrano con lavado de activos
12 millones de dólares habrían llegado a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la...
Delegados de la OFAC se reunieron con el Fiscal Néstor Humberto Martínez
El pasado miércoles, delegados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos visitaron la Fiscalía. Durante la reunión que tuvo lugar...
25 reconocimientos alrededor de la lucha contra el LA/FT
Durante toda la historia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción en Colombia han sido múltiples los...
Extinción de dominio a bienes involucrados en defraudación a los Juegos Nacionales de Ibagué
Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción...