En procesos de actualización hay que preguntar por beneficiario final: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la...
Farc Papers y la gestión de riesgo de LA/FT
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Supersalud detecta riesgo de lavado de activos en EPS indígenas
El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones,...
Procuraduría anuncia proyecto para castigar penalmente a personas jurídicas
El anuncio lo hizo el procurador Fernando Carrillo. La iniciativa sería presentada el próximo 20 de julio. Durante su intervención...
Fiscalía captura red de lavado de activos en Barranquilla
Agentes de la Dijin en coordinación con la Fiscalía capturaron el pasado 23 de mayo, en Barranquilla, a 16 presuntos integrantes de una red...
Grupo empresarial Farc
Análisis acerca de las declaraciones realizadas recientemente por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, acerca del dinero de las...