Cinco personas fueron capturadas en Cali por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali capturaron a cinco personas relacionadas, al parecer, con el reconocido...
Balance de Fatca a siete años de su expedición
En marzo de 2010 el Congreso de los Estados Unidos expidió la norma Fatca para luchar contra la evasión de impuestos por medio de la...
Teoría de las ventanas rotas y lavado de activos
La teoría de las ventanas rotas tiene planteamientos interesantes para todas las empresas obligadas a prevenir lavado de activos. Análisis...
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...
Fiscalía capturó a cuatro personas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
En un operativo entre la Fiscalía y el Ejercito el pasado viernes, fueron capturadas cuatro personas por delitos de lavado de activos y...
Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...