Fiscalía pide acceso directo a los ROS
Hace pocos minutos el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, propuso que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sean remitidos...
Lo que falta para preparar la casa con miras al examen de 2017
En diciembre vence el plazo que las autoridades colombianas envíen los cuestionarios al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de...
Minería ilegal y otros trece delitos adicionales serían fuente del lavado
A finales de octubre los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa y Minas presentaron un proyecto de ley que busca ampliar la gama de...
Capacitan jueces para castigar lavado de activos
Durante esta semana varios jueces especializados de todo Colombia reciben una capacitación denominada ‘Técnicas de investigaciones...
Despeje sus dudas sobre el Decreto de las PEP
Por estos días son muchas las inquietudes que tienen los lectores de Infolaft acerca del recién emitido Decreto 1674 de 2016, el cual...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento...