Preparación de Colombia para su evaluación entra en la recta final
Por estos días las autoridades del país están dedicadas a ‘poner la casa en orden’ para recibir a los evaluadores del FMI a mediados de...
Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
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La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
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[EXCLUSIVA] Los activos de las Farc seguirán congelados mientras permanezcan en la lista
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés),...