Comité de Cumplimiento de Antioquia: una iniciativa que cumplirá 4 años
En la columna de esta edición me quiero referir a una iniciativa colectiva que está funcionando y operando en Antioquia desde noviembre del...
UniAndes abre curso digital gratuito en temas de lavado
La Universidad de Los Andes abrió al público un curso corto denominado 'Política, Narcotráfico y Lavado de Activos', el cual se basa en una...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Condenados tres testaferros de las Farc
Un juzgado de Cali condenó a tres individuos por prestar sus nombres para adquirir activos con recursos provenientes del frente 30 de...
Solo una empresa en Colombia pasó examen anticorrupción
El Grupo Argos fue el único que aprobó una evaluación promovida por la Secretaría de Transparencia a doce de las empresas más grandes del...
[EDITORIAL] El nuevo fiscal general conoce los retos del lavado de activos, ahora deberá asumirlos
A pesar de los cuestionamientos que desde varios sectores políticos se han hecho contra el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como...