UniAndes abre curso digital gratuito en temas de lavado
La Universidad de Los Andes abrió al público un curso corto denominado 'Política, Narcotráfico y Lavado de Activos', el cual se basa en una...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Condenados tres testaferros de las Farc
Un juzgado de Cali condenó a tres individuos por prestar sus nombres para adquirir activos con recursos provenientes del frente 30 de...
Solo una empresa en Colombia pasó examen anticorrupción
El Grupo Argos fue el único que aprobó una evaluación promovida por la Secretaría de Transparencia a doce de las empresas más grandes del...
[EDITORIAL] El nuevo fiscal general conoce los retos del lavado de activos, ahora deberá asumirlos
A pesar de los cuestionamientos que desde varios sectores políticos se han hecho contra el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como...
[COLUMNA DE OPINIÓN] Algunas reflexiones a propósito de la nueva estrategia del sector defensa contra el narcotráfico
Ojalá la reciente cumbre antidrogas de la ONU (Ungass por su sigla en inglés) abra un espacio para que por el camino de la flexibilización...