Todo lo que debe saber del SARLAFT del sector salud
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Las 5 propuestas de Asobancaria para fortalecer sistema antilavado
Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, aprovechó su discurso de instalación del 16º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT para...
Medellín recibirá foro internacional de anticorrupción y lavado de activos
La entidad CEO Global Network realizará entre el 17 y 19 de agosto el Latin American Forum ‘Anticorrupción, Fraude y Lavado de Activos’ en...
Estas son las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento ante el posconflicto
Infolaft aplicó una encuesta a 100 oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, de empresas del sector real y de...
En dos semanas se expedirá norma que obligará a abogados e inmobiliarias
Así lo confirmó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, en diálogo con Infolaft. Según Reyes, el capítulo 10 de la...
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