Colombia tendría lista de cargos públicos
La Secretaría de Transparencia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) están revisando el proyecto de Decreto que emitirá...
¿Cómo se puede financiar la capacitación en prevención LA/FT?
Por medio del concepto 20144400208572 del 9 de junio de 2014, la Superintendencia de Economía Solidaria resolvió la duda del gerente de una...
Campos difíciles de los formatos de vinculación
En la práctica, la obligación de conocer al cliente se concreta en el diseño y adopción de un formulario de vinculación o conocimiento del...
FMI evaluaría a Colombia en 2015
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) le confirmó a infolaft qué resultados dejó una autoevaluación del sistema colombiano...
La labor de la Superfinanciera en cifras
La Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera le contó a infolaft cuántas visitas in situ y...
Desmantelan red de lavado a través de oro
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía la investigación fue adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos...