Desmantelan red de lavado a través de oro
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía la investigación fue adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos...
Dian estaría próxima a derogar la Circular 170 de 2002
La Dirección de Gestión de Fiscalización y la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera de la Dian recibirán comentarios hasta...
ABC del proyecto de ley antisoborno
El proyecto de ley 159 de 2014 busca endurecer las sanciones para las personas jurídicas que incurran en sobornos a funcionarios públicos...
Mejores prácticas para fortalecer su sistema de prevención LA/FT
Lozano Consultores Ltda. ha participado en más de 120 proyectos de diseño, implementación y/o fortalecimiento de sistemas de prevención de...
Ley de inclusión financiera traería retos en prevención LA/FT
El presidente Juan Manuel Santos sancionó el 21 de octubre la ley 1735 de 2014, también conocida como ley de inclusión financiera, por...
¿Qué es la Policía Económica y Financiera de la Fiscalía?
En Abril de 2014 fue creada la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera (PEF) de la Fiscalía General de la Nación,...