DDC en el sector hotelero (mar 01)
Continuando con esta sección en la que InfoLAFT le abre un espacio a sus lectores, en esa ocasión se da respuesta a la pregunta de un...
Fuera de lugar (mar 04)
El reciente escándalo producido por un posible arreglo de partidos a nivel global y el resurgimiento de una orden de captura contra el...
Reforma a regulación de cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria prepara una reforma al Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del...
Lavado de dinero mediante acciones (mar 04)
El aumento de las alternativas para lavar de activos ha cambiado con el paso del tiempo llegando a involucrar el uso de títulos valores. En...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
El debate está planteado (feb 5)
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED) realizó un importante foro en el que analizó el...