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Retrospectiva nacional (dic 26)

Como es habitual desde hace tres años, InfoLAFT les presenta a sus lectores su Retrospectiva Nacional, un artículo en el que se resumen los...

UNODC promueve ratificación de tratados (dic 26)

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) realizó, en conjunto con el Congreso de la...

El 2012 en temas normativos (dic 26)

InfoLAFT les presenta a sus lectores un análisis de las normas emitidas durante 2012 en Colombia en relación con la prevención del lavado...

Latinoamérica frente a las 40 (dic 26)

La licenciada Susan Paola Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE), analiza en el presente...

Voces de autoridades y análisis de sanciones (12 oct)

InfoLAFT y Lozano Consultores realizaron con gran éxito su III Foro del año en temas de interés LA/FT. En esta ocasión se destacaron las...

LA por dolo eventual (4 sep.)

InfoLAFT presenta a sus lectores desde esta edición una nueva serie de artículos de Daniel Jiménez, los cuales versarán esta vez sobre el...