¿Qué ha pasado con…? (dic 26)
Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión...
Retrospectiva nacional (dic 26)
Como es habitual desde hace tres años, InfoLAFT les presenta a sus lectores su Retrospectiva Nacional, un artículo en el que se resumen los...
UNODC promueve ratificación de tratados (dic 26)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) realizó, en conjunto con el Congreso de la...
El 2012 en temas normativos (dic 26)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un análisis de las normas emitidas durante 2012 en Colombia en relación con la prevención del lavado...
Latinoamérica frente a las 40 (dic 26)
La licenciada Susan Paola Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE), analiza en el presente...
Voces de autoridades y análisis de sanciones (12 oct)
InfoLAFT y Lozano Consultores realizaron con gran éxito su III Foro del año en temas de interés LA/FT. En esta ocasión se destacaron las...