Fuera de lugar (mar 04)
El reciente escándalo producido por un posible arreglo de partidos a nivel global y el resurgimiento de una orden de captura contra el...
Reforma a regulación de cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria prepara una reforma al Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del...
Lavado de dinero mediante acciones (mar 04)
El aumento de las alternativas para lavar de activos ha cambiado con el paso del tiempo llegando a involucrar el uso de títulos valores. En...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
El debate está planteado (feb 5)
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED) realizó un importante foro en el que analizó el...
El poder oculto de los datos (feb 12)
Con el paso del tiempo la minería de datos se ha ido expandiendo a diferentes campos de aplicación tales como la prevención del terrorismo...