Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
Consejos claves si va a aplicar auditoría forense
Los expertos en prevención del LA/FT suelen referirse a los beneficios de la auditoría forense para detectar casos de fraude, pero ¿cuándo...
Juez deja en libertad a Aroch y a otros imputados por lavado de activos
El Juez 62 de control de garantías dejo en libertad hace algunos minutos a Alberto Aroch Mugrabi, Ricardo Munar Fernández, William Hernando...
Juez deja en libertad a Aroch y a otros imputados por lavado de activos
El Juez 62 de control de garantías dejo en libertad hace algunos minutos a Alberto Aroch Mugrabi, Ricardo Munar Fernández, William Hernando...
Fiscalía embargará dos oficinas en Gran Estación II
La Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso de embargo contra dos inmuebles de propiedad del empresario Alberto Aroch Mugrabi,...
Fiscalía embargará dos oficinas en Gran Estación II
La Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso de embargo contra dos inmuebles de propiedad del empresario Alberto Aroch Mugrabi,...