La ciencia de la verdad
A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude...
La ciencia de la verdad
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Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
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Consejos claves si va a aplicar auditoría forense
Los expertos en prevención del LA/FT suelen referirse a los beneficios de la auditoría forense para detectar casos de fraude, pero ¿cuándo...
Juez deja en libertad a Aroch y a otros imputados por lavado de activos
El Juez 62 de control de garantías dejo en libertad hace algunos minutos a Alberto Aroch Mugrabi, Ricardo Munar Fernández, William Hernando...