¿Qué tanto sabe de listas para la prevención LA/FT?
A pesar de que las listas son quizá el instrumento más utilizado para hacer la gestión del riesgo LA/FT, todavía existe desconocimiento...
Hechos absurdos que llevaron a la caída de grandes capos
En esta edición infolaft le presenta 6 casos emblemáticos en los cuales el no pago de tributos, unas llamadas a los seres queridos, la...
¿Qué manejo se le debería dar a los desmovilizados?
Hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos anunció que en marzo de 2016 se firmaría el acuerdo definitivo con las Farc en el...
Retrospectiva 2015
La inclusión del primer banco en la denominada ‘lista Clinton’ y el escándalo por presunta corrupción y lavado de activos en la Fifa fueron...
Unodc anuncia vacantes para prevenir LA/FT
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos...
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