Retrospectiva 2015
La inclusión del primer banco en la denominada ‘lista Clinton’ y el escándalo por presunta corrupción y lavado de activos en la Fifa fueron...
Unodc anuncia vacantes para prevenir LA/FT
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos...
Unodc anuncia vacantes para prevenir LA/FT
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos...
La ciencia de la verdad
A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude...
La ciencia de la verdad
A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude...
Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...