El escándalo de Fifa: fraude y lavado de activos en el fútbol
Los lavadores han demostrado una maleable capacidad de expandir sus métodos para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas....
Eventos de riesgo y señales de alerta del caso Aroch
Más allá de los detalles que rodean el caso Aroch y de las especulaciones que se han dado a conocer por varios medios de comunicación,...
El papel que jugaron las entidades financieras en el caso Aroch
A finales de 2015 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al empresario textil Alberto Aroch Mugrabi y a varios de sus empleados...
Los bancos de EEUU revisan sus relaciones con bancos mexicanos
Los bancos de Estados Unidos están en proceso de revisar, y en muchas ocasiones cancelar, sus relaciones de corresponsalía con un número...
Las sanciones por incumplimientos en norma LA/FT llegarían este año
Todo parece indicar que la etapa pedagógica de la norma antilavado terminó. La Delegatura de Asuntos Contables y Económicos de la...
Los escándalos que generaron cambios normativos en el mundo
No siempre la evolución normativa en temas de transparencia ha ocurrido por la buena voluntad y por la mera liberalidad de las autoridades...