Los bancos de EEUU revisan sus relaciones con bancos mexicanos
Los bancos de Estados Unidos están en proceso de revisar, y en muchas ocasiones cancelar, sus relaciones de corresponsalía con un número...
Las sanciones por incumplimientos en norma LA/FT llegarían este año
Todo parece indicar que la etapa pedagógica de la norma antilavado terminó. La Delegatura de Asuntos Contables y Económicos de la...
Los escándalos que generaron cambios normativos en el mundo
No siempre la evolución normativa en temas de transparencia ha ocurrido por la buena voluntad y por la mera liberalidad de las autoridades...
¿Qué tanto sabe de listas para la prevención LA/FT?
A pesar de que las listas son quizá el instrumento más utilizado para hacer la gestión del riesgo LA/FT, todavía existe desconocimiento...
Hechos absurdos que llevaron a la caída de grandes capos
En esta edición infolaft le presenta 6 casos emblemáticos en los cuales el no pago de tributos, unas llamadas a los seres queridos, la...
¿Qué manejo se le debería dar a los desmovilizados?
Hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos anunció que en marzo de 2016 se firmaría el acuerdo definitivo con las Farc en el...