Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
A pesar de la tendencia creciente de la utilización de métodos de pago sin efectivo, el dinero físico se mantiene dentro de los mecanismos...
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£ 72 millones de multa para Barclays
La FCA de Reino Unido sancionó al banco Barclays por ocultar operaciones de clientes reconocidos públicamente que podrían estar...
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¿Derecho a olvidar el lavado de activos?
El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de...
¿Cómo se financia el Estado Islamico?
Durante la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Antalya (Turquía), el pasado 16 de noviembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó...