¿Cuál es el tamaño de las UIF de la región?
Sin lugar a dudas las unidades de información financiera (UIF) son unas de las entidades más importantes en cuanto a la lucha contra el...
Prográmese para 2016
Infolaft presenta a sus lectores un listado de los eventos más destacados en el continente en cuanto a prevención de lavado de activos y...
Investigación financiera y contable para rastrear el dinero sucio
Hace varios meses el gobierno de Honduras publicó la ‘Guía de investigación financiera y contable’, la cual busca otorgar herramientas para...
Dian adelanta 15 investigaciones por incumplimientos de circular antilavado
La Dirección de Impuestos también le contó a Infolaft cuántas sanciones han emitido contra empresas que han incumplido lo dispuesto en la...
Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...
La Policía desarticuló banda dedicada al ‘pitufeo’
La Dijín capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a lavar activos de forma fraccionada y en pequeños montos.