Controles curiosos para prevenir el LA/FT en el mundo
Al momento de aplicar controles para prevenir las actividades LA/FT cada país adopta y emplea distintos mecanismos que en otras...
Temas de interés en el XIX Congreso Hemisférico de Riesgo LA/FT
Entre el 19 y el 21 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 19 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
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Sistema antilavado colombiano cambiará con o sin firma de acuerdo de paz
El pasado 27 de marzo infolaft realizó en Bogotá su primer foro de 2015. Durante el evento se analizaron las implicaciones de la denominada...
Cuidado con las operaciones encubiertas
Desde hace varias décadas las operaciones encubiertas han venido siendo una de las técnicas más efectivas para combatir a las...