Poca plata para prevenir el LA/FT
Infolaft hace a continuación un repaso de algunas de las tareas más importantes solicitadas por el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013...
La grafología forense: aliada en prevención del fraude
Reconocer si una firma o un documento son falsos puede evitarle a las entidades financieras y a las empresas perder millonarias sumas de...
Congresos y seminarios LA/FT 2015
Infolaft presenta a sus lectores el calendario de los eventos de prevención LA/FT más importantes de la región que se realizarán en el...
Desmantelan red de lavado a través de oro
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía la investigación fue adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos...
Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT
En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas...
Lo que se puede aprender de la prevención LA/FT en bancos pequeños
Entre octubre de 2013 y junio de 2014 la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por su sigla en inglés) realizó visitas a...