Lo que dejó el Día Antilavado
El pasado 29 de octubre se celebró en Bogotá el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una actividad que reunió a oficiales...
Superbancos de Panamá defiende su esquema de supervisión LA/FT
Infolaft entrevistó a Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, unos días antes de que el Ministerio de Hacienda de Colombia...
Tipologías de lavado de activos en cooperativas
La Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop) realizó con gran éxito un seminario cuyo tema principal fue la puesta en marcha de la...
Relación entre el fraude y el lavado de activos
Los lavadores en gran parte de sus operaciones acuden a la realización de conductas fraudulentas para llevar a cabo su objetivo. Es por...
Argentina y Cuba salen de la lista gris de Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acaba de confirmar que Argentina y Cuba salen de la lista gris clara de...
El trabajo de la Fiscalía en casos de lavado y fraude
El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional...