Consejo Mundial de Cooperativas le responde al Gafi
A principios de 2014 el Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) respondió una serie de preguntas al Gafi con...
Taller para identificar tipologías y señales de alerta
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó recientemente un taller para oficiales de...
¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá?
Infolaft asistió al XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado en Ciudad...
Página del BID contra el LA/FT
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su página web dedicada a la prevención del lavado de activos y la promoción de la...
¡Participe en el concurso de Unodc contra el lavado de activos!
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) abrió la convocatoria de su concurso ‘Acabemos con...
¿En qué va el Conpes antilavado?
La Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho le explica a los lectores de infolaft en qué etapa se...