¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá? (II parte)
Infolaft presenta a sus lectores la segunda parte de su cubrimiento del XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Activos y...
Charla en profundidad con la directora antilavado de la Fiscalia
En abril de 2014 Luz Ángela Bahamón fue nombrada directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos. Su...
Introducción al mundo de las monedas virtuales
En una conferencia Edgar Delgadillo, consultor de tecnología de la información, hizo una introducción al mundo de las monedas virtuales, su...
Consejo Mundial de Cooperativas le responde al Gafi
A principios de 2014 el Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) respondió una serie de preguntas al Gafi con...
Taller para identificar tipologías y señales de alerta
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó recientemente un taller para oficiales de...
¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá?
Infolaft asistió al XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado en Ciudad...