Temas de interés en Congreso LA/FT de Asobancaria
Los problemas en la calidad de la información, los efectos prácticos del nuevo Código de Extinción de Dominio, las nuevas tipologías en el...
La pelota sí se mancha
De acuerdo con un informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), al interior del fútbol se combinan varios...
Entrenar al personal, clave en lucha contra el LA/FT
Dan Bruinooge, gerente y director de servicios corporativos de la cooperativa canadiense Servus Credit Union*, con amplia experiencia en la...
‘Jalón’ de orejas del FMI al sistema de prevención LA/FT panameño
Según lo demuestra una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá literalmente se ‘rajó’ en materia de lucha...
No hubo propuestas concretas de candidatos presidenciales para combatir el LA/FT
Ninguno de los cinco candidatos iniciales a la Presidencia de la República, dos de los cuales siguen en la puja por la jefatura del Estado...
La extinción de dominio en los sistemas de prevención LA/FT
La acción de extinción de dominio es un riesgo que tiene relación directa sobre los sistemas de administración del riesgo de LA/FT, el cual...