Sancionan a firma de auditoría por omitir hallazgos de LA/FT
De acuerdo con información revelada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés), la firma...
La actualidad de la prevención LA/FT en Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú, explicó en entrevista con infolaft cuál ha sido el balance de la modificación del tipo penal...
Congreso Hemisférico Panamá: cita obligada para actualizar conocimientos
Entre el 20 y 22 de agosto de 2014 la Asociación Bancaria de Panamá realizará el XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de...
Herramientas de bajo costo
Un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo requiere, como parte esencial para su efectivo funcionamiento,...
Supervisores deben verificar que se cumplan normas en sector real: Asobancaria
María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, recordó en la instalación del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que según un...
Los rostros de la Fiscalía en la lucha contra el LA/FT
La reestructuración reciente de la que fue objeto la Fiscalía generó cambios en las áreas encargadas de combatir el LA/FT: Danny Julián...