Página del BID contra el LA/FT
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su página web dedicada a la prevención del lavado de activos y la promoción de la...
¡Participe en el concurso de Unodc contra el lavado de activos!
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) abrió la convocatoria de su concurso ‘Acabemos con...
¿En qué va el Conpes antilavado?
La Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho le explica a los lectores de infolaft en qué etapa se...
Designación de Panamá como paraíso fiscal afectará a empresas colombianas y panameñas: Superbancos Panamá
Infolaft conversó con Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, justo unos días antes de que Colombia designara a Panamá...
El rol de la auditoria interna en el Sarlaft
En el desarrollo del 14º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realizó en Cartagena...
Standard Chartered no ha corregido sus deficiencias en prevención LA/FT
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) reveló hoy que el Standard Chartered Bank ''fracasó...