Designación de Panamá como paraíso fiscal afectará a empresas colombianas y panameñas: Superbancos Panamá
Infolaft conversó con Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, justo unos días antes de que Colombia designara a Panamá...
El rol de la auditoria interna en el Sarlaft
En el desarrollo del 14º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realizó en Cartagena...
Standard Chartered no ha corregido sus deficiencias en prevención LA/FT
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) reveló hoy que el Standard Chartered Bank ''fracasó...
Sancionan a firma de auditoría por omitir hallazgos de LA/FT
De acuerdo con información revelada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés), la firma...
La actualidad de la prevención LA/FT en Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú, explicó en entrevista con infolaft cuál ha sido el balance de la modificación del tipo penal...
Congreso Hemisférico Panamá: cita obligada para actualizar conocimientos
Entre el 20 y 22 de agosto de 2014 la Asociación Bancaria de Panamá realizará el XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de...